用友軟件股份有限公司(下稱“公司”)于 2013 年 1 月 16 日以電子郵件的方式發出關于召開公司第五屆董事會 2013 年第二次會議的通知。2013 年 1 月 21日，公司以通訊表決方式召開了第五屆董事會 2013 年第二次會議。公司現有董事 6 名，實到董事 6 名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《用友軟件股份有限公司章程》的規定。

　　會議以通訊表決方式一致審議通過了如下議案：

　　一、 《公司新三年規劃(2013-2015 年)及 2013 年度總計劃的議案》

　　為做好公司 2013-2015 年新三年規劃，公司通過對市場環境、產業趨勢及公司自身經營管理的認真分析與研究，對管理軟件與云服務市場發展趨勢進行了洞察與展望，公司洞察到中國企業、公共組織將全面推進轉型升級，加強集約化經營、精細化運營與管理，同時未來軟件與服務市場將呈現平臺化趨勢，技術成為公司發展中最重要的戰略控制點之一，因此公司必須加速業務轉型升級。為此，在新三年，公司將繼續堅持“用信息技術推動商業和社會進步”的使命，定位成為“中國、亞洲并開始擴展到全球企業、公共組織的管理、業務、協同工作信息化應用軟件、基礎技術軟件、平臺及應用服務、相關 IT 與專業服務提供商”，并逐步達成“世界級管理軟件與云服務提供商”的公司遠景目標。在新三年，公司以“堅實、突破、效益”為基本方針，積極推進實施“平臺化轉型、業務聚焦、管理升級”三大關鍵策略。公司將加快高端及中端私有云解決方案平臺(UAP)、公有云服務平臺(CSP)、下一代企業與政府應用、移動應用、數據技術產品發展，積極推進軟件包、解決方案向平臺化模式轉型、升級，加快建立強大的產業生態鏈;加快推進 UAP、CSP 平臺建設，精簡產品線、業務線，解決方案業務聚焦產品、營銷、高端客戶深度經營，加大客戶實施伙伴分簽，聚焦重點行業發展，做強行業子公司;加強產品、項目、績效、風險管理和員工發展體系及信息系統建設，提升效益。公司將加強產業基地的資產經營，加大運營成本控制力度，提高資產收益。公司將加快投資業務發展，積極創造投資收益，形成公司優質的可變現金融資產及重要利潤來源。公司將結合公司戰略布局與轉型、子公司戰略發展，以云及移動平臺技術與應用服務、數據處理技術為重點，繼續開展收購兼并，促進產品技術創新和主業增長。公司將進一步加強現金等財務管理，降低財務成本，并建立支持公司發展的金融資源優勢，加強并改善市值管理。同時在新三年，公司將踐行可持續發展方針，積極履行企業社會責任，成為優秀企業公民。

　　2013 年，公司將切實貫徹落實新三年規劃中提出的關鍵策略，積極行動，推進各項關鍵工作任務，做堅實，真突破，提升效益，全面達成各項業務業績目標。

　　該議案同意票數為 6 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。

　　二、 《公司關于認購百年人壽保險股份有限公司增發股份的議案》

　　公司決定以現金人民幣 24,000 萬元認購百年人壽保險股份有限公司(下稱“百年人壽”)發行的 20,000 萬股人民幣普通股股份，占百年人壽本次增資前總股本比例為 12.05%。

　　百年人壽成立于 2009 年 6 月，注冊資本 166,000 萬元，是經中國保險監督管理委員會批準成立的全國性人壽保險公司。

　　該議案同意票數為 6 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。

　　三、《公司關于向北京銀行股份有限公司申請授信額度的議案》

　　公司決定向北京銀行股份有限公司申請綜合授信額度，金額計人民幣壹拾億元整，期限為貳年。

　　該議案同意票數為 6 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。(RFID世界網編輯整理)