本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2012年2月28日，中山達華智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實際控制人及控股股東蔡小如先生向公司董事會提交了公司2011年度利潤分配預案的提議及承諾，具體內容如下：

　　1、鑒于公司目前盈利狀況良好，公司正處于發展時期。為滿足公司經營業務的開拓，公司有擴充股本的需求。同時為保持長期積極穩定回報股東的分紅策略，根據中國證券監督管理委員會鼓勵分紅的有關規定，在保證公司健康持續發展情況下，現提議2011年度利潤分配預案為：以截止2011年12月31日公司總股本212，389，200股為基數，向全體股東每10股派發現金人民幣1元（含稅）；同時進行資本公積金轉增股本，以公司總股本212，389，200股為基數，向全體股東每10股轉增5股。轉增后公司總股本將增加至318，583，800股。

　　2、蔡小如先生承諾在公司有關董事會和股東大會會議審議上述2011年度利潤分配預案時投贊同票。

　　公司董事會接到有關2011年度利潤分配預案的提議及承諾后，公司董事蔡小如先生、董事蔡小文女士、董事蒼鳳華先生、獨立董事王丹舟女士四名董事以現場及電話會議結合的方式進行了討論，占公司董事會成員總數的1／2以上。經討論研究認為：蔡小如先生提議的2011年度利潤分配預案基于公司目前盈利狀況良好，有利于公司經營業務的開拓及給予股東良好的回報，與公司業績成長性相匹配，利潤分配預案具備合法性、合規性、合理性。以上四名董事均書面承諾在董事會會議上審議上述利潤分配預案時投贊成票。

　　在該預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁交易的告知義務。

　　本次利潤分配預案僅是公司實際控制人及控股股東作出的提議，尚須經公司審議年度報告的董事會和2011年年度股東大會審議通過后確定最終的2011年度利潤分配方案，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　公司2011年年度報告和有關董事會審議的其它相關內容將在年報預約時間2012年3月30日同時公告。

　　特此公告。

　　中山達華智能科技股份有限公司

　　董事會

　　二O一二年二月二十九日